🕵️♂️Киберкриминалисты.
Проблема:
К одной компании из Юго-Восточной Азии, занимающейся куплей-продажей нефтепродуктов, обратились якобы представители крупного нефтетрейдера одной из стран СНГ. В реальности это были мошенники, которые получили три авансовых платежа за поставку нефтепродуктов. Все договоры о купле-продаже и транспортный договор оказывались фиктивными.
Представители иностранной компании в России обратились за помощью к сотрудникам Group-IB.
Расследование:
✅В Москве с юридическим сопровождением Group-IB возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ст. 159 УК РФ.
Потерпевшая сторона – партнер азиатской компании в России.
✅Совместно с департаментом расследований при очередной переписке клиента с мошенниками им оставили ловушку в письме. Речь идет про ссылку на файл, открыв который, злоумышленник деанонимизирует себя. Благодаря этому удалось установить локацию: город Казань.
✅Компьютерные криминалисты полетели в Азию, чтобы собрать информацию из почтового сервера компании жертвы и юридически правильно задокументировать все цифровые доказательства.
✅В рамках уголовного дела следователи получили в банках выписки по всем счетам, которые участвовали в этой схеме.
✅Специалисты по финансовым расследованиям проанализировали движение денег, благодаря чему установили владельцев счетов. Те уже успели обналичить часть средств в российских банкоматах, но другие лежали на счетах иностранных банков. Их удалось заблокировать.
✅Через службу безопасности банков были получены видео с камер наблюдения за банкоматами, на которых видны те, кто снимал деньги.
✅Пошли оперативно-разыскные мероприятия, которые помогли грамотно спланировать специалисты Group-IB. Одновременно прошли обыски и задержания владельцев подставных счетов в Москве, Казани и Уфе и лично мошенника, который вел электронную переписку с жертвой.
✅В результате обысков изъяли цифровую технику (компьютеры, ноутбуки, смартфоны, сим-карты, флеш-накопители) и деньги в разной валюте.
✅Допросив задержанных, удалось установить фигурантов преступной группы, включая ее организаторов.
Все расследование заняло около полугода. Мошенников арестовали и потом привлекли к уголовной ответственности по ст.159 УК. Существенную часть похищенных денег удалось вернуть потерпевшим. При получении доступа к технике мошенников обнаружились и другие их жертвы.
Подробнее
Проблема:
К одной компании из Юго-Восточной Азии, занимающейся куплей-продажей нефтепродуктов, обратились якобы представители крупного нефтетрейдера одной из стран СНГ. В реальности это были мошенники, которые получили три авансовых платежа за поставку нефтепродуктов. Все договоры о купле-продаже и транспортный договор оказывались фиктивными.
Представители иностранной компании в России обратились за помощью к сотрудникам Group-IB.
Расследование:
✅В Москве с юридическим сопровождением Group-IB возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ст. 159 УК РФ.
Потерпевшая сторона – партнер азиатской компании в России.
✅Совместно с департаментом расследований при очередной переписке клиента с мошенниками им оставили ловушку в письме. Речь идет про ссылку на файл, открыв который, злоумышленник деанонимизирует себя. Благодаря этому удалось установить локацию: город Казань.
✅Компьютерные криминалисты полетели в Азию, чтобы собрать информацию из почтового сервера компании жертвы и юридически правильно задокументировать все цифровые доказательства.
✅В рамках уголовного дела следователи получили в банках выписки по всем счетам, которые участвовали в этой схеме.
✅Специалисты по финансовым расследованиям проанализировали движение денег, благодаря чему установили владельцев счетов. Те уже успели обналичить часть средств в российских банкоматах, но другие лежали на счетах иностранных банков. Их удалось заблокировать.
✅Через службу безопасности банков были получены видео с камер наблюдения за банкоматами, на которых видны те, кто снимал деньги.
✅Пошли оперативно-разыскные мероприятия, которые помогли грамотно спланировать специалисты Group-IB. Одновременно прошли обыски и задержания владельцев подставных счетов в Москве, Казани и Уфе и лично мошенника, который вел электронную переписку с жертвой.
✅В результате обысков изъяли цифровую технику (компьютеры, ноутбуки, смартфоны, сим-карты, флеш-накопители) и деньги в разной валюте.
✅Допросив задержанных, удалось установить фигурантов преступной группы, включая ее организаторов.
Все расследование заняло около полугода. Мошенников арестовали и потом привлекли к уголовной ответственности по ст.159 УК. Существенную часть похищенных денег удалось вернуть потерпевшим. При получении доступа к технике мошенников обнаружились и другие их жертвы.
Подробнее